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上海佰润香稀香料股份拥有限公司2011年第
     

  证券代码:002568 证券信称:佰润股份 公报编号:2011-【027】

  上海佰润香稀香料股份拥有限公司

  2011年第叁次临时股东方父亲会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  壹、要紧提示

  1、本次股东方父亲会无添加以、铰翻或变卦议案情景突发;

  2、本次股东方父亲会以即兴场开票的方法召开。

  二、会召开和招集儿子情景

  1、会召开时间:2011年11月18日上半天09:30 末了尾

  2、会地点:上海浦东方新区南芦公路888号上海临港父亲酒店2号楼叁楼多干用厅。

  3、会招集儿子人:公司董事会

  4、会掌管人:刘晓东方先生

  叁、会列席情景

  参加以本次股东方父亲会的股东方及股东方任命权代表共10名,代表股份49580000股,占公司股份尽额的61.975%。公司片断董事、监事和初级办人员、公司延聘的律师列席了会。本次股东方父亲会的招集儿子和召开适宜《公司法》、《上市公司股东方父亲会规则》、《深圳证券买进卖所股票上市规则》及《公司章程》等法度法规和规范性文件的规则。

  四、会审和解表决情景

  经度过与会股东方的审议,以即兴场开票的方法经度过了以下决定:

  壹、审议经度过《关于公司董事会换届推选的议案》;

  1、推选刘晓东方为公司第二届董事会董事。

  表决结实:开票权4988万票,占与会拥有表决权股份尽额的100.61%。

  2、推选谢霖为公司第二届董事会董事。

  表决结实:开票权4928万票,占与会拥有表决权股份尽额的99.39%。

  3、推选张其忠为公司第二届董事会董事。

  表决结实:开票权4958万票,占与会拥有表决权股份尽额的100%。

  4、推选程露东方为公司第二届董事会董事。

  表决结实:开票权4958万票,占与会拥有表决权股份尽额的100%。

  5、推选汤云为为公司第二届董事会孤立董事。

  表决结实:开票权4958万票,占与会拥有表决权股份尽额的100%。

  6、推选吴皓道德为公司第二届董事会孤立董事。

  表决结实:开票权4958万票,占与会拥有表决权股份尽额的100%。

  7、推选肖干兵为公司第二届董事会孤立董事。

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